ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της
Ανώνυμης Εταιρίας με την
επωνυμία ΑΝΕΛΙΞΙΣ INDUSTRIAL &
RETAIL SOLUTIONS ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
διακριτικό τίτλο ANELIXIS
SOLUTIONS ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε :
59585/01NT/B/05/187 ΑΡ. ΓΕΜΗ :
124146899000 σε Τακτική Γενική
Συνέλευση Σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου και του
καταστατικού το Διοικητικό
Συμβούλιο προσκαλεί τους μετόχους
της Εταιρείας σε Τακτική Γενική
Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρίας
με την επωνυμία ANEΛΙΞΙΣ
INDUSTRIAL & RETAIL SOLUTIONS
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
διακριτικό τίτλο ANELIXIS
SOLUTIONS AE σε Τακτική Γενική
Συνέλευση για τις 10
Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10.00πμ στα γραφεία
της εταιρίας στη Ν. Σμύρνη
Αττικής Μαδύτου 15 & Αντιοχείας
5α, όπου είναι η έδρα της ,
με θέματα ημερήσιας διάταξης
προς συζήτηση τα ακόλουθα: ΘΕΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή
και έγκριση των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων
(Ισολογισμός , Αποτελέσματα
χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως
Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) της
εταιρικής χρήσης 01/01/17 έως
31/12/17 μετά των εκθέσεων του
Δ.Σ. 2. Απαλλαγή των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε
ευθύνη αποζημίωσης για τα
πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/17
έως 31/12/17. 3. Έγκριση αμοιβών
και εξόδων παράστασης των μελών
Διοικητικού Συμβουλίου 4. Εκλογή
νέου Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας. 5. Λοιπά θέματα. Το
σύνολο των οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας καθώς
και οι σχετικές εκθέσεις του
διοικητικού συμβουλίου για την
εταιρική χρήση 2017, θα είναι
στη διάθεση των μετόχων της
εταιρείας 10 ημέρες πριν τη
σύγκλιση της γενικής συνέλευσης
προκειμένου αυτοί να διαμορφώσουν
γνώμη για την ψήφο τους. Η
παρούσα τοιχοκολλείται σε
εμφανές σημείο στα γραφεία στην
έδρα της εταιρείας, στην οδό
Μαδύτου 15, Ν.Σμυρνη Αττικής.
Ν.Σμύρνη 2 Αυγούστου 2018. Εκ
του Διοικητικού Συμβουλίου Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ